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奥士康科技股份有限公司关于2018年第四次临时股

2019-04-20 00:26

  原标题:奥士康科技股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

  奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议决定于2018年12月28日召开公司2018年第四次临时股东大会,《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》已于2018年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上发布。

  2018年12月17日,公司董事会收到公司控股股东深圳市北电投资有限公司(以下简称“北电投资”)(持有公司54.35%股份)《关于提请增加奥士康科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会临时提案的函》,提请将《关于确定监事薪酬的议案》、《关于董事会非独立董事薪酬的议案》及《关于董事会独立董事津贴的议案》作为临时提案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。该议案已经公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年11月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的《第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2018-080)、《第二届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2018-081)。

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人,北电投资持有公司 54.35%的股份,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,公司董事会同意将该议案提交至公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

  因增加临时提案,公司 2018 年第四次临时股东大会审议的议案有所变动,除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2018 年第四次临时股东大会事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年12月28日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年12月27日15:00至12月28日15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至股权登记日2018年12月24日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、上述提案1-5已经过公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,提案7-8已经过公司第二届董事会第一次会议审议通过,提案6已经公司第二届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年11月17日、2018年12 月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上刊载的相关公告。

  2、本次股东大会审议的议案1、2为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  3、针对上述议案中属于影响中小投资者利益的提案,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

  4、会议联系(1)联系人:贺梓修(2)电线)联系地址:深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,具体操作流程见附件3。

  兹全权委托(先生/女士)代表本单位(本人)出席奥士康科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

  (1)对于非累积投票提案,请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“”,不选或多选则该项表决视为弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

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